上海破获沪上首起以债务纠纷为名的特大合同诈骗案
来源:新华网 | 时间:2014-12-05 09:09:45 | 评论:0 | 点击:0

????新华网上海12月3日新媒体专电(记者朱翃)记者3日从上海警方获悉,近日上海虹口公安分局成功破获沪上首起以债务纠纷为幌子、实施货代合同诈骗的系列案件,抓获犯罪嫌疑人朱某等11人,其中7名主要犯罪嫌疑人已被检察机关批捕。该案涉案金额高达5300余万元,涉及受骗公司41家。

????今年7月,虹口公安分局经侦支队先后接到6家货运公司报案,这些公司在与上海金坤国际物流有限公司(下称金坤公司)签订国际航空运输出口货物代理协议并发生业务后,运费遭长期拖欠。金坤公司法人代表崔某声称自己与商家“卓骅公司”也有债务问题,“等公司运营状况良好了、有钱了”,就偿还拖欠的运费。岂料运费因此一拖再拖,逐渐累积竟超过千万元。

????警方调查发现,金坤公司给货运公司的订仓价略高于市场水平,这对竞争激烈的货代行业极具吸引力;而向委托公司收取的费用又低于市场价。如此“低进高出”的亏本运营模式明显不符合常理。警方怀疑金坤公司设立之初,便有通过拖欠货运公司运费的方式进行诈骗的嫌疑。

????经深入调查后警方发现,原来金坤、卓骅两家公司法人崔某和陈某通过演一出“双簧”,合伙虚构了彼此之间的债务纠纷,其目的就是为了利用卓骅公司作“挡箭牌”,给前来追讨运费的公司造成金坤公司无钱可还的假象,通过虚构三角债务的形式,实际扣押货运公司运费,私自瓜分并挥霍一空。

????10月17日,虹口公安分局对涉案团伙犯罪嫌疑人开展抓捕工作,将以朱某为幕后主谋的诈骗团伙一网打尽。朱某到案后交代了该团伙利用多家货运“皮包”公司,形成多层虚假委托代理业务,大肆实施合同诈骗的犯罪事实。

????目前,此案仍在进一步审理中。

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